金陵药业(000919) - 中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见

中信证券股份有限公司 关于金陵药业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为金陵药业 股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"上市公司"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，发表如下核查意见： 一、内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 金陵药业南京金陵制药厂、金陵药业福州梅峰制药厂、金陵药业浙江天峰 制药厂、金陵药业合肥分公司、金陵药业技术中心。 1 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业 收入合计占合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、 人力资源、企业文化、风险评估、资金活动、采购管理、资产管理、销售业务、 对外担保、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、信息与沟通、信息系 统、信息披露、内部监督 ...