新天药业(002873) - 2025年度董事会工作报告

贵阳新天药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成， 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履 行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项 决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，董事会会议的召集、提案、出 席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》等要求规范运作。各次董事会会议具体审议情况如下： | 序号 | 时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 2025/4/23 | | 1、审议《关于 年度总经理工作报告的议案》 2024 | | | | | 2、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 | | | | 第七届董事会第 | 3、审议《关于对独立董事 年度独立 ...