新天药业(002873) - 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告

贵阳新天药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在任独立董事共 3 人，分别为高立金先生、官峰先生、张捷女士。根据《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的相关规定， 公司现任 3 位独立董事对自身独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了公司 董事会。 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 27 日 自查结果显示，公司现任 3 位独立董事均符合《管理办法》第六条关于独立 性的相关要求，与公司及公司主要股东、实际控制人、董高之间不存在利害关系 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不受公司及其主要股东、实际控 制人等相关单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 经核查公司现任独立董事高立金先生、官峰先生、张捷女士的任职经历和其 本人出具的相关自查文件后，董事会认为： 1、上述人员未在公司担任除独立董事、各专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要 ...