森马服饰(002563) - 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

浙江森马服饰股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司 "）章程》及《 公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会对立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所 "或"立信 "）履职 情况进行了评估，并就履行监督职责情况进行报告如下： 一、会计师事务所基本情况 二、会计师事务所履职情况 3 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2025 年度财务报告及截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有 效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方资金占用、涉及财务公司关联交 易的存贷款等金融业务进行核查，并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025年度合并及母公司的经营 ...