天海防务(300008) - 2025年独立董事述职报告——杜惟毅

一、基本情况 2025年度独立董事述职报告——杜惟毅 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、业务规则及《公司章程》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席专业委员会、董事会及股东会相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用。一方面，严格审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一 方面，在专业委员会中积极发挥作用，积极关注和参与研究公司发展相关事项，为公 司的薪酬激励、提名任命、审计工作及内控等工作提出了意见和建议。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报 告 天海融合防务装备技术股份有限公司 （一）出席会议情况 2025 年度，公司共计召开 9 次董事会，3 次股东会，本人出席会议情况如下： 本人杜惟毅，中国国籍，无境外居留权 ...