豪迈科技(002595) - 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2026-003 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议通知已于2026年3月17日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2026年3月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人， 徐德辉先生、刘志峰先生以通讯方式出席，全体高管列席了会议。会议由公司董事长 单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度总经 理工作报告》 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度董事 会工作报告》 公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在2025 ...