维宏股份(300508) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-016 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2026 年 3 月 19 日以即 时通讯、电子邮件方式发出。 2.本次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司高管列席了本次会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事王霞女士、胡宗亥先生、樊留群先生、徐立云先生（已离任）， 分别向董事会提交了《2025 ...