闽东电力(000993) - 第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-04 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2026 年 3 月 17 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司十六楼会议室以现场会议 的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、邹雄、陈兆迎。 福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 独立董事温步瀛先生因出差在外委托独立董事邹雄先生代为表 决。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管 理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 1 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《2025 年 ...