豪迈科技(002595) - 2025年度内部控制自我评价报告

山东豪迈机械科技股份有限公司内部控制自我评价报告 2025 年 12 月 31 日 山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东 为进一步加强和规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高经营管理水平及风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，维护全体股东和利益 相关者的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...