维宏股份(300508) - 2025年度董事会工作报告

上海维宏电子科技股份有限公司 二、2025 年度董事会主要工作 （一）执行 2025 年度公司经营计划 2025 年度，董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工 作，积极督促管理层落实公司年度经营计划和目标，严格检查执行情况。各位董事始终 秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董 事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。 （二）完善法人治理结构，提升规范运作水平 2025 年度公司共召开 2 次股东会、10 次董事会，董事会各专业委员会诚信、勤勉、 专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决议均合法有效。董事会对股东会的召 集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，对于历次股东会决议事项均 遵照执行。公司内控制度健全，法人治理水平不断完善，规范运作水平不断提升。 （三）加强信息披露和内幕信息管理 2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规以 ...