璞源材料(603196) - 审计委员会履职情况报告

2025 年度审计委员会履职情况报告 上海璞源化学材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， 及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的要求，认真履行各项职责，现将本 委员会 2025 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 上海璞源化学材料集团股份有限公司 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事张其秀女士、庞珏女士 及董事长梁丰先生组成，其中，张其秀女士为主任委员。公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会、公司职工代表大会及第五届董事会第一次 会议，选举产生了第五届董事会成员及审计委员会委员，第五届董事会审计委员 会成员与上述成员一致。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的 专业知识和经验，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 | | | | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年 1 | 月 | 四届十四次会议审议通过如下议案：《 ...