永杰新材(603271) - 董事会审计委员会2025年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们 作为公司第五届董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行了监督职责，现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 永杰新材料股份有限公司 公司第五届董事会审计委员会目前由独立董事徐小华、毛骁骁、张大亮组成，其中 由徐小华担任审计委员会召集人。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和经验，召集人由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事徐小华 担任，审计委员会的组成及任职条件均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职责，共召开了 4 次会 议，各次会议符合法定条件，具体内容如下： 1、2025 年 1 月 17 日，公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于审议公司 2024 ...