鲁北化工(600727) - 鲁北化工董事会审计委员会2025年度履职情况报告

山东鲁北化工股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《公司章程》和《公司董事会审计委员 会议事规则》等有关规定,山东鲁北化工股份有限公司董事会审计委员会 在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度健全、提高会计信息质量等 方面认真履行了职责，现就 2025年度工作情况向董事会作如下报告: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名职工董事组成,分别为 独立董事宋莉、王玉国和职工董事陈金国,其中主任委员由具有注册会计 师资格的独立董事宋莉担任。董事会审计委员会的构成符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 宋莉,女,大学本科学历,注册会计师,注册资产评估师,高级审计 师。历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、所 长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所副所长。 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2025年 3 月 19日 | 第九届董事会审计 委员会 | 1、审议《公司 202 ...