泛微网络(603039) - 泛微网络2025年度董事会审计委员会履职情况报告

报告期内，审计委员会召开4次会议，具体情况如下： 1、2025年3月26日，第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于 <2024年度审计报告>的议案》、《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》、《关 于<2024年度泛微网络董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<2024年度内部控制审计报告>的议案》、 泛微网络科技股份有限公司 关于《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就2025年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 7 月 26 日召开第二次临时股东大会，董事会完成换届选举。 公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，确定公司第五届董事会 审计委员会成员为独立董事周静女士、独立董事程家茂先生、董事李致峰先生， 由独立董事周静女士担任召集人。 二、2025年度审计委员会会 ...