豪迈科技(002595) - 董事会秘书工作制度（2026年3月）

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会秘书工作制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书履行工作职责，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第二章 董事会秘书的职责 第三条 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 ...