豪迈科技(002595) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2026年3月）

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司有序运营，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）等法律法规及《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事以及职工 代表董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情 形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 山东豪迈机械科技股份有限公司 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职的情形与程序 ...