金道科技(301279) - 浙江金道科技股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

临时公告 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-020 浙江金道科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、审议程序 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开第三届董事 会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、履行的审批程序 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了该议案，独立董事一致认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司未来资金使用需求、股东回报 规划等因素，符合公司实际情况，议案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关 规定，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。独 立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议。 （二）审计委员会意见 第三届董事会审计委员会第九次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分配及 资本公 ...