迪哲医药(688192) - 迪哲医药：第二届董事会独立董事第七次专门会议决议

迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会独立董事第七次专门会议决议 迪哲（江苏）医药股份有限公司（"公司"）董事会独立董事于 2026 年 3 月 27 日以通讯方式召开公司第二届董事会独立董事第七次专门会议，会议应到独 立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，符合法定要求。根据《公司独立董事专 门会议工作制度》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规，本次会议由 独立董事王天佑女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，于 2026 年 3 月 27 日对如下事项作出决议： 1. 决议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日 常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司在 2026 年度的日常关联交易主要包括与并列第一大股东 AstraZeneca AB 的关联方阿斯利康中国房屋租赁交易，符合公司日常经 营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原 则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。2025 年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，并 已按照公司当时有效的章程及决策程 ...