鲁北化工(600727) - 鲁北化工第十届董事会审计委员会第四次会议决议

山东鲁北化工股份有限公司第十届 董事会审计委员会第四次会议决议 一、会议召开情况 山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第十 届董事会审计委员会(以下简称"委员会")第四次会议于 2026年3月 30 日上午 8:00 以现场的方式在公司七楼会议 室召开。 与会委员认真审阅了公司 2025年年度报告,认为:财 务报告的编制符合会计准则及相关法律法规的规定,真实、 与会委员对提交会议审议的议案进行了认真审议,形成 决议如下: 1、审议通过了《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 公允地反映了公司 2025年12月31日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。同意将该议案提交公司董事会 审议。 2、审议通过了《关于 2025年度内部控制评价报告的议 案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 与会委员审阅了《关于 2025年度内部控制评价报告的 议案》,认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,且运 行有效。报告全面、客观地反映了公司内部控制的实际状况。 同意将该报告提交公司董事会审议并对外披露。 本次会议通知已于 2026年3月20日以电子邮件方 ...