鲁北化工(600727) - 鲁北化工第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第十 届董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）第一次 会议于 2026年3月 30 日上午 8:30 以现场的方式在公司七 楼会议室召开。 本次会议通知已于 2026年3月20日以电子邮件方式送 达全体委员。会议应出席委员3人,实际出席委员3人。会 议由主任委员王玉国先生主持,公司董事会秘书列席了会议。 山东鲁北化工股份有限公司第十届 黄事会薪酬与考核委员会第一次会议决议 一、会议召开情况 会议认为:公司 2025年年度报告中披露的董事、高级 管理人员薪酬情况真实、准确、完整,符合公司薪酬管理制 度,不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该意见提交 董事会,并随年度报告一并披露。该方案符合公司实际情况, 薪酬标准合理,考核指标设置科学,有利于调动公司高级管 理人员的积极性,符合公司长远发展的需要。同意将该议案 提交公司董事会审议。 3. 审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度〉的议案》 与会委员对提交会议审议的议案进行了认真审议,形成 决议如下: 1、审议《关于公司董事 2025年度薪酬情况和 2026年 度薪酬方案的议案》 会议认为:公司 ...