凤竹纺织(600493) - 凤竹纺织第九届董事会第五次会议决议

福建凤竹纺织科技股份有限公 第九届董事会第五次会议》 福建凤竹纺织科技股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2026 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,会议于 2026 年 3 月 28 日在本公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、陈俊明、张 白、肖虹和陈玲参加了现场会议，公司相关高管列席了本次会议,符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈强先生主持。会议经审议形 成如下决议: 一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年年 度报告及其摘要》;本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通 过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度 董事会工作报告》,本议案尚需提交公司股东会审议。 三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《2025年度 独立董事述职报告》, 公司独立董事将分别在 2025 年度股东会上进行述职。 四 ...