鲁北化工(600727) - 鲁北化工第十届董事会独立董事第三次专门会议决议

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会独立董事第三次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》的有关规定,山东鲁北 化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月20日以电子邮 件方式发出了召开第十届董事会独立董事第三次专门会议的通知。 本次会议于2026年3月30日在公司七楼会议室以现场方式召开。 本次会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。会议由独立董 事宋莉主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定,会议合法有效。与会独立董事经过认真审议,形成决 议如下: 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 山东鲁北化工股份有限公司 董事会 2026年3月30日 (本页无正文,为《山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会独立董 事第三次专门会议决议》之签署页) 出席独立董事签字: 审议《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》 该议案是根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司内部 的《关联交易管理制度》 ...