鲁北化工(600727) - 鲁北化工第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议

董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议 一、会议召开情况 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"委员会"） 第一次会议于 2026年3月30日上午8:00 以现场的方式在 公司七楼会议室召开。 山东鲁北化工股份有限公司第十届 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 与会委员认真审阅了公司 2025年度可持续发展报告, 认为:报告全面回顾了公司 2025年度在环境、社会及公司 本次会议通知已于 2026年3月20日以电子邮件方式送 达全体委员。会议应出席委员3人,实际出席委员3人。会 议由主任委员陈树常先生主持,公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定。 二、会议审议情况 与会委员对提交会议审议的议案进行了认真审议,形成 决议如下: 1、审议通过了《关于 2025年度可持续发展报告的议案》 治理方面的战略、举措、成效与未来展望。报告结构严谨, 内容符合监管机构的相关披露要求,涵盖了公司本年度的关 键 ESG 议题。同意将该报告提 ...