鲁北化工(600727) - 鲁北化工第十届董事会第五次会议决议公告

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2026-004 山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议的 通知于2026年3月20日以邮件通知的方式发出，会议于2026年3月30日上午在公司办 公楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。 会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年度总经理 工作报告的议案》； 二、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年度董事会 工作报告的议案》； 此项议案需提交股东会审议。 三、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...