拓斯达(300607) - 关于第四届董事会第三十三次会议决议的公告

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-025 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2026 年 3 月 16 日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会 议于 2026 年 3 月 27 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中 周永冲先生、张朋先生、杨联达先生、万加富先生通过通讯方式出 席。本次会议由董事长吴丰礼先生主持。会议召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如 下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025 年度总裁工作报告〉的议案》 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议， 积极开展各项工作 ...