精达股份(600577) - 精达股份第九届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2026 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议通知于 2026 年 3 月 19 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 此议案需提交至股东会审议。 4、审议通过了公司《2025 年年度利润分配预案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 具体内容 ...