浙版传媒(601921) - 浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-002 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 11 日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长程为民先生主持。公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关 ...