雷尔伟(301016) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2026-004 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通知 于 2026 年 3 月 20 日以书面通知方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场会 议方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。 本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...