华懋科技(603306) - 华懋科技2026年第三次临时董事会会议决议公告

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2026 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第三 次临时董事会会议于 2026 年 3 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 26 日以通讯方式 向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司高级管理人员列席了本 次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董 事会议事规则》的有关规定，会议有效。 二、董事 ...