金橙子(688291) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议的通知已于2026年3月20日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董 事长吕文杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、部门规 章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》、上海证券交易所相 关规定等法律、法规及《公司章程》、各议事规则的相关规定，认真履行股东会 赋予董事会的各项职责，勤勉尽责、审慎决策，积极推动公司各项业务发展。公 司董 ...