金道科技(301279) - 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-018 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2026 年 3 月 28 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026 年 3 月 18 日通过电子 邮件、电话、短信、微信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 （三） 审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》 公司独立董事在 2025 年度工作中勤勉尽责，认 ...