新铝时代(301613) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2026-007 重庆新铝时代科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议通知已于 2026 年 3 月 27 日通过书面方式发出。会议于 2026 年 3 月 30 日以 现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、陈世远、何骁阳、李献民、韩剑 学、娄燕以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于<重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的 议案》 基于本次交易的评估基准日更新为 2025 年 9 月 30 日，根据《中华人民共和 国公司法》《中华 ...