博士眼镜(300622) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件的形式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日上 午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事 LOUISA FAN 女士、刘之明先生、 何庆柏先生、郑庆秋女士、独立董事王伟先生、兰佳先生以通讯表决方式出席会 议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博士眼镜 连锁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2026-013 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 ...