拓斯达(300607) - 关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-036 广东拓斯达科技股份有限公司 1.现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日下午 15:00。 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召 开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年4月24日下午15:00 召开 2025 年度股东会。现将有关具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议，审 议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章 ...