珠城科技(301280) - 2025年度内部控制评价报告

浙江珠城科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）结合本公司内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了公司治理 及内部控制的自查工作，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...