美瑞新材(300848) - 2025年度董事会工作报告

美瑞新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》的规定，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东会各项决议， 持续深入开展公司治理活动。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2025 年度，烟台基地新老产区协同生产，提质增效；河南基地实现投产运行，初显成 效。报告期内公司实现营业收入 17.47 亿元，同比增长 5.31%；实现归母净利润 8,192.72 万元，同比增长 5.59%。 二、董事会会议召开情况 2025 年度，公司共召开 7 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合 法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 1、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 | | | | | | | | | | 结果 ...