美瑞新材(300848) - 关于新增和修订部分公司治理相关制度的公告

根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步提升公司规范运作水平， 完善公司治理结构，公司通过对照自查，结合公司自身实际情况及需求，对公司部分治理 制度进行了系统性的梳理修订，并新增制定了部分公司制度。具体包括： 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2026-019 美瑞新材料股份有限公司 关于新增和修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、修订公司治理相关制度的具体情况 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 新增 | | 2 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 新增 | | 3 | 《内部审计制度》 | 修订 | | 4 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | | 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | | 6 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | | 7 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | | 8 ...