金道科技(301279) - 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

浙江金道科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年,公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的要求， 遵循客观、公正、独立的原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真 履行监督职责，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现将 2025年度 公司审计委员会工作报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由第三届董事会独立董事徐维栋先生、郑磊先 生以及职工董事朱伟刚先生（2025 年 7月上任）组成，其中董事会审计委员会召 集人由会计专业人士独立董事徐维栋先生担任，并主持董事会审计委员会相关工 作。 董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占 董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识及 相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置的要 求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025年，公司审计委员会共召开了 5次会议，具体如下： 1、公司于 2025年 1月 17日在公司会议室召开第三 ...