金道科技(301279) - 2025年内部控制自我评价报告

浙江金道科技股份有限公司 2025年内部控制自我评价报告 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下 简称企业内部控制体系)，结合浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止至2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和 实施的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及 董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...