理工导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司关于董事会换届选举公告

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京理工导航控制科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司拟进行董事会换届 选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提 名委员会对第三届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名汪渤先生、 陈柏强先生、缪玲娟女士、董明杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人； 提名张洋先生、尹月女士、严亮 ...