北京理工导航控制科技股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为落实《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的 八条措施》，响应上海证券交易所开展"提质增效重回报"专项行动的公开倡议， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京理工导航控制科技股份有 限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，公司于 2025 年 4 月制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，2025 年，公司通过切实地履行《2025 年 度"提质增效重回报"行动方案》，进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力， 保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。公司为能在 2026 年更好地延续上 述良好成绩，特制定《2026 年度"提质增效重回报"行动方案》并对 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案的执行情况进行评估总结，具体情况如下： 一、聚焦公司战略，提升核心竞争力 惯性导航技术是军事领域最重要的核心通用技术之一，其发展水平直接影响 武器装备的先进性。公司致力于打造国内领先的惯性导航技术平台，以新质生产 力助力科技强军，率先攻克了高动态载体导航控制、多种传感器误差精确建模与 补偿等大量导航控制 ...

经核查独立董事张洋先生、尹月女士、李金泉先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 北京理工导航控制科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，公司董事会就公司 2025 年度任职独立董事张洋先生、尹月女士、 李金泉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2025 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 在 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业 务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-015 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2026年4月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （ ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 二零二六年四月 1 | 2025 | 年年度股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 议案一 | 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 8 | | 议案二 | 关于公司 年度独立董事述职报告的议案 2025 9 | | 议案三 | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 10 | | 议案四 | 关于续聘公司 年度会计师事务所的议案 2026 11 | | 议案六 | 关于修订及制订部分内部治理制度的议案 13 | | 议案七 | 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 14 | | 议案八 | 关于公司 年度董事薪酬方案的议案 2026 15 | | 议案九 | 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 17 | | 议案十一 | 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 20 | | 议案一附件 | 21 | | 议案二附件 | 29 | | 议案十附件 | 50 | | 议案十一附件 | 53 | | 2025 | 年年度股东会会议议程 6 | | ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-006 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十七次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2026 年 3 月 20 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议 由董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，高管列席了 本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 2025 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定认真履行职责。现结合公司 2025 年度的主要工作情况，编写了《公 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-007 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 利润分配方案：不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届董事 会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《北京理 工导航控制科技股份有限公司章程》规定现金分红的条件"公司该年度或半年度 实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正数时， 在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大 投资计划或重大现金支出等特殊情况发生，公司应当采取现金方式分配股利，以 现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 35%。"鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时考虑公司目前经营发 展 ...

关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化十厦 A 座 9 层 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京理工导航控制科技股份有限公司(以 下简称理工导航公司)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2026年3月30日出具了XYZH/2026BJAG1B0106 号无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 9 号财务类退市指标：营业 收入扣除》(以下简称营业收入扣除)相关规定,理工导航公司编制了后附的北京理工 导航控制科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情 况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026BJAG1B0213 北京理工导航控制科技股份有限公司 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东: 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣 作 大 厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 本专项说明仅供理工导航公司 2025年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 联系申话: l 专项说明 (续) XYZH/2026BJAG1B0213 北京理工导航控制科技股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京理工导航控制科技股份有限公司(以 下简称理工导航公司)2025年度财务报表,包括 2025年12月31日的合并及母公司资 产负债表、2025年度的合并及母公司利润表 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAG1B0214 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 北京理工导航控制科技股份有限公司 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称理工导航公司)2025年12月 31日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是理工导航公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据 ...