理工导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会和审计委员会履职情况报告

北京理工导航控制科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京理工导航控 制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由张洋先生、缪玲娟女士、尹月女士三名成员组成， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的独 立董事张洋先生担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和行业经验。 二、审计委员会召开情况 2025 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 第二届董事会 审计委员会第 | | （一）《关于审议 | 年年度财务报表的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | ...