聚和材料(688503) - 2025年度董事会审计委员会履职报告

常州聚和新材料股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《常 州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州聚和新 材料股份有限公司内部审计制度》（以下简称"《内部审计制度》"）的有关规定， 2025 年度常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就本年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2025 年，公司第四届董事会审计委员会由独立董事王莉女士、独立董事纪 超一先生、非独立董事姚剑先生三名成员组成；其中审计委员会主任由具备会 计和财务管理相关专业经验的王莉女士担任。 纪超一先生因工作原因辞任独立董事职务，公司于 2025 年 12 月 19 日、 2026 年 1 月 7 日，召开第四届董事会第十一次会议、2026 年第一次临时股东会， 审议通过了《关于更换独立董事的议案》，同意选 ...