正元地信(688509) - 正元地信关于董事会换届选举的公告

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2026-004 正元地理信息集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《正元地理信息集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举 工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况根据 根据《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名。经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选 人及独立董事候选人资格审查并向董事会提出提名建议，公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选 举第三届董事会非独立 ...