神州信息(000555) - 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 通过核查截至目前在任的独立董事王巍先生、黄辉先生、Benjamin Zhai(翟 斌)先生、窦超先生的任职经历以及签署的相关文件，公司确认上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2026年3月31日 神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...