松芝股份(002454) - 2025年度独立董事述职报告（蔡蓓琪）

1、本年度公司共召开5次董事会会议，本人全部亲自出席，其中，本人以现 场表决方式参会1次，以通讯表决方式参会4次，不存在连续两次未能亲自出席董 事会会议的情况。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （蔡蓓琪） 本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为"《独董办法》"） 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、2025 年出席会议情况 2025年度，本人严格遵守《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规 定，积极参加公司召开的董事会会议、董事会下设专门委员会会议及独立董事专 门会议。本人于会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，于会议 ...