*ST三圣(002742) - 2025年度独立董事述职报告（李有光已离任）

各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独 立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司 独立董事，本人不在公司兼任其他任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 一、董事会、股东会出席情况 2025 年度公司共召开董事会 6 次，共召开股东会 3 次。在本人任职期内应 出席董事会 5 次，实际出席 5 次，应出席股东会 2 次，实际出席 0 次。本人对出 席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度， ...