航天软件(688562) - 国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司2026年度日常关联交易预计的专项核查意见

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度公司向关联方采购商品、设备及接受劳务 8,000 万元，向关联方销售商 品、设备及提供劳务 72,000 万元，向关联方存款 15,200 万元、贷款 3,000 万元。 相关关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚在表决本议案时回避表决，出席会 议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议 通过，全体独立董事认为公司在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间发生 的关联交易情况及对 2026 年度预计发生的关联交易，符合公司实际情况和业务 需求，不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性， 符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。本议 案尚需获得股东会批准，关联股东应回避表决。 国信证券股份有限公司 关于北京神舟航 ...