南网储能(600995) - 南方电网储能股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

南方电网储能股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2026-08 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次会议通知和材料于2026年3月20日以书面送达及电子邮件方式 发出，会议于2026年3月30日在广州以现场会议方式召开。本次会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、张昆、 杜云辉、陈启卷、王晓锦、张粒子、肖植甫9位董事均现场出席。会 议由刘国刚董事长主持，公司纪委书记孙浩、部分高级管理人员列席 了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (二)审议通过了关于《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情 况报告》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对 ...