理工导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

证券代码：688282 证券简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 二零二六年四月 1 | 2025 | 年年度股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 议案一 | 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 8 | | 议案二 | 关于公司 年度独立董事述职报告的议案 2025 9 | | 议案三 | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 10 | | 议案四 | 关于续聘公司 年度会计师事务所的议案 2026 11 | | 议案六 | 关于修订及制订部分内部治理制度的议案 13 | | 议案七 | 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 14 | | 议案八 | 关于公司 年度董事薪酬方案的议案 2026 15 | | 议案九 | 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 17 | | 议案十一 | 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 20 | | 议案一附件 | 21 | | 议案二附件 | 29 | | 议案十附件 | 50 | | 议案十一附件 | 53 | | 2025 | 年年度股东会会议议程 6 | | ...